Ст. pd1_21. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 21

Юридична особа несе відповідальність за достовірність відомостей та справжність документів (їх копій), що подаються нею до Національного банку.

Оцінку ділової репутації заявника / компанії, керівників заявника / компанії, власників істотної участі в заявнику / компанії, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки здійснює Національний банк:

1) у разі подання заявником / компанією пакета документів для отримання ліцензії / розширення обсягу ліцензії;

2) протягом усього строку дії ліцензії, виданої компанії.