Оцінку ділової репутації заявника / компанії, керівників заявника / компанії, власників істотної участі в заявнику / компанії, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки здійснює Національний банк:
1) у разі подання заявником / компанією заяви та доданих до неї документів для отримання ліцензії / розширення обсягу ліцензії;
2) протягом усього строку дії ліцензії, виданої компанії.