Заявник / компанія, керівники заявника / компанії, власники істотної участі в ній, а також головний бухгалтер, керівник підрозділу інкасації та керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки повинні відповідати вимогам щодо наявності в них бездоганної ділової репутації.