Ст. pd1_35. Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію…, п. 35

Керівник інспекційної групи в разі виявлення під час перевірки порушень законодавства України, що можуть свідчити про наявність кримінальних правопорушень, повинен зазначити у звіті довідці відповідну інформацію та забезпечити додання до звіту довідки документів (у разі наявності), що підтверджують факт правопорушення.

У цьому разі Національний банк готує відповідні документи для інформування правоохоронних органів.