Керівник інспекційної групи в разі виявлення під час перевірки порушень законодавства України, що можуть свідчити про наявність кримінальних правопорушень, повинен зазначити у довідці відповідну інформацію та забезпечити додання до довідки документів (у разі наявності), що підтверджують факт правопорушення.
У цьому разі Національний банк готує відповідні документи для інформування правоохоронних органів.