Перевірки юридичних осіб можуть бути плановими та позаплановими.
Національний банк здійснює нагляд за дотриманням юридичними особами ліцензійних вимог, визначених Положенням № 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації, визначених Інструкцією № 29, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Планові перевірки проводяться на підставі відповідного розпорядження Національного банку про проведення перевірки юридичної особи (далі - розпорядження Національного банку).
Планові перевірки проводяться на підставі розпорядчого акта Національного банку про проведення перевірки юридичної особи (далі - розпорядчий акт Національного банку) відповідно до календарного плану перевірок юридичних осіб, складеного з урахуванням результатів попередніх перевірок, аналізу звітної інформації, наданої юридичними особами до Національного банку, інших відомостей, отриманих Національним банком у встановленому законодавством України порядку.
Позапланові перевірки проводяться за наявності обґрунтованих підстав на підставі рішення Правління Національного банку, а також за дорученням Голови Національного банку, його першого заступника або заступника, який за розподілом функціональних обов'язків обов’язків здійснює загальне керівництво процесами грошового обігу. обігу (далі - керівництво Національного банку). Зазначене доручення оформляється у формі розпорядження розпорядчим актом Національного банку.
Юридичні особи зобов'язані сприяти проведенню перевірок уповноваженими працівниками Національного банку.
{Пункт 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 151 від 22.12.2018 }