Перевірки юридичних осіб можуть бути плановими та позаплановими.
Планові перевірки проводяться на підставі відповідного розпорядження Національного банку про проведення перевірки юридичної особи (далі - розпорядження Національного банку).
Позапланові перевірки проводяться за наявності обґрунтованих підстав на підставі рішення Правління Національного банку, а також за дорученням Голови Національного банку, його першого заступника або заступника, який за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво процесами грошового обігу. Зазначене доручення оформляється у формі розпорядження Національного банку.
Юридичні особи зобов'язані сприяти проведенню перевірок уповноваженими працівниками Національного банку.