Забезпечити після розроблення відповідної методики проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін'юст, Мінфін, МВС, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держфінпослуг, Держмитслужба, ДПС, СБУ (за згодою), Національний банк.
Протягом року.
Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів