Забезпечити після розроблення відповідної методики проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін'юст, Мінфін, МВС, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Держмитслужба, ДПС, СБУ (за згодою), Національний банк.
Протягом року.
Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів