Ст. pd1_19. План заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 19

Про затвердження плану заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму · порівняння редакції від 2011-12-28 з редакцією від 2012-10-27

Абзаців змінено: 1, вилучено: 0, додано: 0, без змін: 2.

Проводити перевірки організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін'юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держфінпослуг, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Національний банк, Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).

Протягом року.

Закреслене — текст редакції від 2011-12-28, підкреслене — текст редакції від 2012-10-27. Порівняння побудовано автоматично й показує різницю, а не норму: для цитування бери суцільний текст потрібної редакції — 2011-12-28 або 2012-10-27.

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.