Проводити перевірки організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін'юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держфінпослуг, Національний банк, Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).
Протягом року.