Ст. pd1_1. План заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 1

Про затвердження плану заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму · порівняння редакції від 2011-12-28 з редакцією від 2012-10-27

Абзаців змінено: 0, вилучено: 1, додано: 1, без змін: 2.

Забезпечити внесення у разі потреби змін до власних нормативно-правових актів щодо запровадження системи нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу за результатами оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін'юст, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держфінпослуг.

Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін'юст, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.

Закреслене — текст редакції від 2011-12-28, підкреслене — текст редакції від 2012-10-27. Порівняння побудовано автоматично й показує різницю, а не норму: для цитування бери суцільний текст потрібної редакції — 2011-12-28 або 2012-10-27.

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.