Забезпечити внесення у разі потреби змін до власних нормативно-правових актів щодо запровадження системи нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу за результатами оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін'юст, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держфінпослуг.
Протягом року.