Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ від 26.01.2016 № 18 · Втратив чинність з 11.08.2020 на підставі z0692-20 · поточна редакція від 11.08.2020

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, стор. 272, стаття 1233, код акта 81551/2016 (2016-04-22)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 26.01.2016 — Прийняття
• 31.03.2016 — Державна реєстрація
• 22.04.2016 — Набрання чинності
• 19.04.2019 — Редакція, підстава: Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
• 11.08.2020 — Втрата чинності, підстава: Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України

Змінюється документом (1)

• Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Визнає нечинним (1)

• Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Ще 1 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).