Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Наказ від 05.03.2012 № 325 · Втратив чинність з 22.04.2016 на підставі z0482-16 · поточна редакція від 22.04.2016

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, стор. 105, стаття 928, код акта 60937/2012 (2012-04-06)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 05.03.2012 — Прийняття
• 22.03.2012 — Державна реєстрація
• 06.04.2012 — Набрання чинності
• 22.04.2016 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Ще 2 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).