Ст. pd1_20. Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами…, п. 20

Банк, який уклав відповідний договір з Міністерством цифрової трансформації України, має право відкрити рахунок клієнту у випадках, визначених Законом законом та/або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. Верифікація таких клієнтів здійснюється банком в один із способів, визначених Законом та/або в нормативно-правовому акті Національного банку законодавством з питань фінансового моніторингу.

{Пункт 20 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Постановами Національного банку № 18 від 03.03.2023 , № 151 від 24.11.2023 }