Банк, який уклав відповідний договір з Міністерством цифрової трансформації України, має право відкрити рахунок клієнту у випадках, визначених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. Верифікація таких клієнтів здійснюється банком в один із способів, визначених в нормативно-правовому акті Національного банку з питань фінансового моніторингу.