Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами…, п. 124

Надавач платіжних послуг закриває поточний/платіжний рахунок юридичної особи-резидента/відокремленого підрозділу юридичної особи-нерезидента/представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності/фізичної особи-підприємця (якщо немає залишку коштів на рахунку) на підставі інформації, отриманої від контролюючих органів, та перевірки її в Єдиному державному реєстрі в порядку, визначеному законодавством України, про державну реєстрацію припинення юридичної особи-резидента/відокремленого підрозділу юридичної особи-нерезидента/представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності/підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або самостійного виявлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі.

{Абзац перший пункту 124 розділу XV в редакції Постанови Національного банку № 51 від 06.05.2025 }

Банк закриває поточний рахунок юридичної особи-резидента/відокремленого підрозділу юридичної особи-нерезидента/представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, що ліквідувалася(ося) (якщо є залишок коштів на рахунку), у порядку, передбаченому в абзаці першому пункту 124 розділу XV цієї Інструкції, а залишок коштів перераховує на балансовий рахунок для обліку коштів за недіючими рахунками.

{Абзац другий пункту 124 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 06.05.2025 }

Небанківський надавач платіжних послуг у випадку, визначеному в абзаці другому пункту 124 розділу XV цієї Інструкції, обліковує залишок коштів, перерахованих з платіжного рахунку, в порядку, визначеному його внутрішніми документами.

{Абзац четвертий пункту 124 розділу XV виключено на підставі Постанови Національного банку № 135 від 19.11.2024 }