Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Рішення від 30.08.2011 № 1177 · Втратив чинність з 12.02.2013 на підставі z0150-13 · поточна редакція від 12.02.2013

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2011 р., № 74, стор. 54, стаття 2779, код акта 58367/2011 (2011-10-03)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

30.08.2011 — Прийняття
15.09.2011 — Державна реєстрація
03.10.2011 — Набрання чинності
12.02.2013 — Втрата чинності, підстава: Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Ще 4 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).