Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Рішення від 25.12.2012 № 1851 · Втратив чинність з 05.07.2016 на підставі z0871-16 · поточна редакція від 05.07.2016

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, стор. 191, стаття 354, код акта 65647/2013 (2013-02-12)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

25.12.2012 — Прийняття
21.01.2013 — Державна реєстрація
12.02.2013 — Набрання чинності
10.06.2014 — Редакція, підстава: Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1851
05.07.2016 — Втрата чинності, підстава: Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Ще 6 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).