Усі документи про здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та результати ідентифікації осіб, які здійснювали такі операції, банк зобов'язаний зберігати протягом п'яти років з дня проведення таких операцій.
Результати ідентифікації власника рахунку та особи, уповноваженої діяти від його імені, зберігаються банком протягом п'яти років після закриття рахунку".
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1953-IX ( 1953-20 ) від 14.12.2021 }
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1702-VII ( 1702-18 ) від 14.10.2014 }
4. Абзац другий частини першої статті 306 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (в редакції Закону України від 16 січня 2003 року N 430-IV) ( 430-15 ) викласти в такій редакції:
"караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).
2. Підпункт 2 пункту 7 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2) виключити.
3. Кабінету Міністрів України та Національному банку України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.
4. Банки зобов'язані протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом закрити анонімні валютні та кодовані рахунки у порядку, встановленому Національним банком України.