Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Закон від 2003-02-06 № 485-IV · Чинний

• ст. 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
• ст. 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів
• ст. 65. Зберігання документів

Зв'язки з іншими документами

Змінюється документом (2)

• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Про фінансові послуги та фінансові компанії

Змінює документ (4)

• Кримінальний кодекс України
• Про банки і банківську діяльність
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
• Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Ще 15 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).