Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Гарантований покупець” та…, п. 66

Чинна редакція від 10.12.2025 · Постанова набрав чинності 12.12.2025

Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Гарантований покупець” та принципи її формування

Оцінка має містити інформацію про:

1) склад, структуру та діяльність наглядової ради як колегіального органу;

2) відповідність складу наглядової ради та її комітетів, їх структури та повноважень вимогам законодавства з урахуванням особливостей діяльності товариства;

3) колективну придатність наглядової ради;

4) компетентність та ефективність кожного члена наглядової ради, зокрема про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність, оплачувану і безоплатну;

5) ділову репутацію членів наглядової ради;

6) професійну придатність членів наглядової ради з урахуванням ефективності їх роботи в наглядовій раді, а також дотримання ними принципу лояльності та дбайливого ставлення до товариства;

7) незалежність кожного із незалежних членів наглядової ради;

8) компетентність та ефективність кожного комітету наглядової ради, зокрема перелік і персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які вирішувалися комітетами. При цьому комітет з питань аудиту окремо зазначає інформацію про оцінку незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту;

9) ефективність методів і процедур роботи наглядової ради, комітетів наглядової ради, зокрема взаємодію із правлінням, службами внутрішнього аудиту, ризиків і комплаєнсу;

10) якість взаємодії між членами наглядової ради під час проведення засідань наглядової ради та виконання прийнятих нею рішень;

11) виконання наглядовою радою ключових показників ефективності її діяльності.