До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх документів, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів відповідно до закону, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;
2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років);
3) подання загальним зборам пропозицій щодо коротко- та середньострокових, фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника;
4) підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонером позачергових загальних зборів;
5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
6) прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
8) затвердження корпоративної політики соціальної відповідальності та сталого розвитку;
9) подання відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369 “Деякі питання Політики державної власності”, пропозицій загальним зборам щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році на основі прогнозного рівня прибутку, з урахуванням листа очікувань власника та оцінювання ризиків діяльності;
10) прийняття рішення щодо створення фондів товариства та визначення порядку їх формування відповідно до законодавства та цього Статуту;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
12) затвердження умов контрактів, що укладаються із головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства із головою та іншими членами правління. Визначення винагороди голови правління здійснюється з урахуванням вимог, встановлених законодавством;
13) затвердження положення про правління, розгляд звіту правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
14) прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
15) призначення на посаду і звільнення з посади корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, що укладається з корпоративним секретарем, утворення служби (офісу) корпоративного секретаря, затвердження положення про службу (офіс) корпоративного секретаря;
16) утворення підрозділу внутрішнього аудиту (запровадження посади внутрішнього аудитора), призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту та внутрішній аудит, погодження плану діяльності та отримання звітів внутрішнього аудиту (зокрема з аудиту фінансово-господарської діяльності), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
17) утворення підрозділу з питань комплаєнсу, затвердження положення про підрозділ з питань комплаєнсу, затвердження комплаєнс-політики товариства, погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу з питань комплаєнсу за поданням правління;
18) утворення підрозділу з управління ризиками, затвердження положення про підрозділ з управління ризиками, програми з управління ризиками, погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу з управління ризиками за поданням правління;
19) погодження призначення на посаду та звільнення з посади особи, відповідальної за виконання Антикорупційної програми товариства (уповноваженого з антикорупційної діяльності) за поданням правління, схвалення Антикорупційної програми товариства, правил ділової етики;
20) надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства;
21) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності для прийняття рішення щодо нього, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб’єктом аудиторської діяльності;
22) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
23) затвердження декларації схильності до ризиків товариства;
24) затвердження кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій для прийняття рішення про його застосування в товаристві або про застосування іншого кодексу корпоративного управління;
25) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується в товаристві;
26) узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб’єктом аудиторської діяльності;
27) вирішення питань про участь товариства в об’єднаннях юридичних осіб;
28) вирішення питань про утворення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
29) вирішення питань про утворення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню;
30) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу чи перетворення товариства;
31) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;
32) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених законом;
33) затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності;
34) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10-25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, крім вчинення правочинів щодо:
купівлі-продажу електричної енергії, виробленої на включених до складу балансуючої групи гарантованого покупця об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (у разі використання гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), зокрема відпущеної з установки зберігання енергії у складі таких об’єктів (у разі коли електрична енергія, що відбирається, зберігається і відпускається такою установкою, вироблена з альтернативних джерел енергії), за встановленим їм “зеленим” тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом усього строку застосування “зеленого” тарифу на підставі двостороннього договору між виробником або споживачем, якому встановлено “зелений” тариф, та товариством згідно з формою типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом, затвердженою НКРЕКП;
купівлі-продажу електричної енергії між постачальниками універсальних послуг та виробниками електричної енергії (ПрАТ “Укргідроенерго”, АТ “НАЕК “Енергоатом”);
зарахування зустрічних однорідних вимог за непогашеними грошовими зобов’язаннями з постачальниками універсальних послуг та виробниками електричної енергії (ПрАТ “Укргідроенерго”, АТ “НАЕК “Енергоатом”);
надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів постачальником універсальних послуг;
35) подання загальним зборам пропозицій щодо надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, або попереднього надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, або щодо вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом, крім вчинення правочинів щодо:
купівлі-продажу електричної енергії, виробленої на включених до складу балансуючої групи гарантованого покупця об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (у разі використання гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), зокрема відпущеної з установки зберігання енергії у складі таких об’єктів (у разі коли електрична енергія, що відбирається, зберігається і відпускається такою установкою, вироблена з альтернативних джерел енергії), за встановленим їм “зеленим” тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом усього строку застосування “зеленого” тарифу на підставі двостороннього договору між виробником або споживачем, якому встановлено “зелений” тариф, та товариством згідно з формою типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом, затвердженою НКРЕКП;
купівлі-продажу електричної енергії між постачальниками універсальних послуг та виробниками електричної енергії (ПрАТ “Укргідроенерго”, АТ “НАЕК “Енергоатом”);
зарахування зустрічних однорідних вимог за непогашеними грошовими зобов’язаннями з постачальниками універсальних послуг та виробниками електричної енергії (ПрАТ “Укргідроенерго”, АТ “НАЕК “Енергоатом”);
надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів постачальником універсальних послуг;
36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25-50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, за умови що склад наглядової ради товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 72 Закону України “Про акціонерні товариства” у разі вчинення товариством протягом одного року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета, крім вчинення правочинів щодо:
купівлі-продажу електричної енергії, виробленої на включених до складу балансуючої групи гарантованого покупця об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (у разі використання гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), зокрема відпущеної з установки зберігання енергії у складі таких об’єктів (у разі коли електрична енергія, що відбирається, зберігається і відпускається такою установкою, вироблена з альтернативних джерел енергії), за встановленим їм “зеленим” тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом усього строку застосування “зеленого” тарифу на підставі двостороннього договору між виробником або споживачем, якому встановлено “зелений” тариф, та товариством згідно з формою типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом, затвердженою НКРЕКП;
купівлі-продажу електричної енергії між постачальниками універсальних послуг та виробниками електричної енергії (ПрАТ “Укргідроенерго”, АТ “НАЕК “Енергоатом”);
зарахування зустрічних однорідних вимог за непогашеними грошовими зобов’язаннями з постачальниками універсальних послуг та виробниками електричної енергії (ПрАТ “Укргідроенерго”, АТ “НАЕК “Енергоатом”);
надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів постачальником універсальних послуг.
У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину або правочину із заінтересованістю, що належить до її компетенції, питання про вчинення такого правочину за поданням правління може бути винесено на розгляд загальних зборів товариства;
37) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
38) погодження договорів про спільну діяльність та управління майном, змін до них та контроль виконання умов таких договорів;
39) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
40) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається із ним, встановлення розміру оплати його послуг;
41) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається із нею, встановлення розміру оплати її послуг;
42) прийняття рішення про утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання про утворення та діяльність зазначених комітетів;
43) здійснення контролю та функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві;
44) проведення щорічного оцінювання своєї роботи та підготовка річного звіту наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України;
45) погодження щорічного звіту товариства про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;
46) попереднє схвалення річного звіту товариства;
47) прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства;
48) подання загальним зборам товариства пропозицій щодо списання, відчуження, обтяження, передачі у користування, зокрема заставу, іпотеку, оренду, лізинг, майна, що є власністю товариства, у разі, коли ринкова вартість майна перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
49) прийняття за поданням голови правління рішення щодо списання, відчуження, обтяження, передачі у користування, зокрема заставу, іпотеку, оренду, лізинг, майна, що є власністю товариства, у разі, коли ринкова вартість майна становить від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
50) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.