Статут акціонерного товариства “Гарантований покупець”, п. 112

Чинна редакція від 10.12.2025 · Постанова набрав чинності 12.12.2025

Статут акціонерного товариства “Гарантований покупець”

До компетенції правління належить:

1) вирішення всіх питань, пов’язаних із керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради;

2) попередній розгляд та внесення пропозицій, зокрема проектів актів і документів з питань, віднесених до компетенції загальних зборів і наглядової ради;

3) організація виконання рішень загальних зборів і наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства;

4) затвердження внутрішніх документів товариства, якими регулюється діяльність товариства з питань, віднесених до компетенції правління, а також внутрішніх документів, які рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінням;

5) вирішення питань з організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, здійснення операцій із цінними паперами;

6) організація функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві та системи повідомлень про порушення;

7) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять конфіденційну, таємну, службову інформацію товариства, встановлення порядку їх захисту згідно із законодавством;

8) розпорядження майном і грошовими коштами товариства в межах компетенції правління в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства;

9) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладення) договорів (контрактів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

10) винесення на розгляд загальних зборів товариства питання про вчинення значного правочину, що належить до компетенції наглядової ради, у разі неприйняття наглядовою радою відповідного рішення або у випадку, якщо наглядова рада не є правоможною;

11) винесення на розгляд загальних зборів товариства питання про вчинення правочину із заінтересованістю, що належить до компетенції наглядової ради, у разі неприйняття наглядовою радою відповідного рішення або у випадку, якщо наглядова рада не є правоможною, а також якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

12) затвердження облікової політики товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації та достовірність бухгалтерського обліку в товаристві;

13) затвердження зразка та опису знаків для товарів і послуг (торговельних марок);

14) подання наглядовій раді річного звіту товариства (річної інформації емітента), звіту про виконання стратегічного плану розвитку, фінансового та інвестиційного планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, а також подання звітів про діяльність правління та членів правління (на вимогу наглядової ради);

15) затвердження до випуску річної фінансової звітності товариства;

16) підготовка та подання інформації про діяльність товариства загальним зборам, наглядовій раді, кредиторам та оприлюднення в медіа;

17) підготовка та подання наглядовій раді на затвердження рекомендацій щодо заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства;

18) затвердження поточних планів діяльності товариства;

19) погодження проекту колективного договору товариства;

20) вирішення питань щодо управління юридичними особами, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;

21) підготовка пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту;

22) підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку товариства, розміру виплати дивідендів та розміру капіталу (фондів), що створюється товариством відповідно до законодавства та цього Статуту;

23) затвердження загальної організаційної структури товариства, положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства, статутів юридичних осіб, заснованих товариством;

24) затвердження напрямів діяльності, стратегічних планів розвитку, фінансових та інвестиційних планів та показників діяльності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, юридичних осіб, заснованих товариством;

25) прийняття рішення про призначення комісій з припинення юридичних осіб, заснованих товариством, затвердження порядку та строків припинення, передавального акта, ліквідаційного (розподільчого) балансу;

26) розгляд матеріалів за результатами ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за підсумками фінансового року, що здійснюється суб’єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), та зовнішніх перевірок, які проводяться відповідно до законодавства, звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, юридичних осіб, заснованих товариством, із прийняттям відповідних рішень за їх результатами;

27) розроблення і подання наглядовій раді проектів стратегічного плану розвитку та показників результативності товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років) для їх подальшого затвердження;

28) здійснення інших повноважень, що передбачені положенням про правління, покладені рішеннями загальних зборів або наглядової ради.