Ст. 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

{Стаття 63 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010 ; в редакції Закону № 1702-VII від 14.10.2014 }

{Статтю 64 виключено на підставі Закону № 361-IX від 06.12.2019 }

{Статтю 65 виключено на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014 }

{Глава 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 249-IV від 28.11.2002 ; в редакції Закону № 485-IV від 06.02.2003 }