Банк має право відкривати філії та відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України в у разі його відповідності вимогам щодо відкриття філій та представництв, відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.
Відомості про філії та представництва банків Національний банк України включає до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку.
Банк зобов'язаний повідомити Національний банк України про відкриття відокремленого підрозділу.
Банк не пізніше ніж за десять днів до початку здійснення філією банку обслуговування клієнтів зобов'язаний подати Національному банку України повідомлення про відкриття філії, в якому зазначається:
Національний банк України включає відомості про відокремлені підрозділи банку до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку.
1) внутрішньобанківський реєстраційний код філії;
Відокремлений підрозділ банку має право розпочати свою діяльність через 10 днів після повідомлення банком Національного банку України про відкриття такого відокремленого підрозділу.
2) повне найменування філії;
У повідомленні про відкриття відокремленого підрозділу, що здійснюватиме діяльність від його імені, банк зобов'язаний зазначити:
3) місцезнаходження філії;
1) внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу;
4) обсяг та види діяльності (операцій), що виконуватимуться філією.
2) повне найменування відокремленого підрозділу;
До повідомлення про відкриття філії додаються такі документи:
3) місцезнаходження відокремленого підрозділу;
1) рішення уповноваженого органу банку про відкриття філії;
4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу;
2) положення про філію, затверджене уповноваженим органом банку;
5) обсяг та види діяльності, що виконуватиметься відокремленим підрозділом;
3) письмове запевнення про відповідність філії вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, в тому числі щодо приміщення, обладнання філії банку і професійної придатності та ділової репутації керівників філії.
6) інформацію про відповідне рішення уповноваженого органу банку про відкриття такого підрозділу;
Національний банк України має право прийняти рішення про припинення здійснення філією банку операцій на користь або за дорученням клієнтів, якщо інформація про відкриття банком своєї філії містить неправдиві відомості або діяльність філії не відповідає вимогам закону та нормативно-правовим актам Національного банку України.
7) номер та дату затвердження положення про відокремлений підрозділ банку;
Банк у двотижневий термін після прийняття ним рішення про відкриття представництва зобов'язаний подати Національному банку України повідомлення про відкриття представництва.
8) підтвердження відповідності відокремленого підрозділу вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, у тому числі щодо приміщення, обладнання відокремленого підрозділу банку і професійної придатності та ділової репутації керівників відокремленого підрозділу.
До повідомлення про відкриття представництва додаються такі документи:
Національний банк України має право прийняти рішення про припинення здійснення відокремленим підрозділом банку операцій на користь або за дорученням клієнтів, якщо інформація про відкриття банком свого відокремленого підрозділу містить неправдиві відомості чи діяльність такого відокремленого підрозділу не відповідає вимогам цього Закону та нормативно-правовим актам Національного банку України.
До повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу, що виконуватиме функції представництва та захисту інтересів банку, додаються такі документи:
1) рішення уповноваженого органу банку про відкриття представництва;
2) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку.
Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк України про зміни в документах та інформації, які надаються згідно з вимогами цієї статті, та надсилати Національному банку України копію рішення про внесення змін до положення про філію або представництво відокремлений підрозділ у двотижневий термін строк після його затвердження уповноваженим органом банку.
Банк зобов'язаний повідомити Національний банк України про припинення філії або представництва у триденний термін після прийняття відповідного рішення.
Банк зобов'язаний повідомити Національний банк України про прийняття уповноваженим органом банку рішення про закриття відокремленого підрозділу в семиденний строк після прийняття такого рішення та про фактичне припинення його діяльності - у триденний строк.
{ Стаття 23 в редакції Закону Законів N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006, N 3024-VI ( 3024-17 ) від 16.11.2006 15.02.2011 }