Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання Сторонами.
Дія цього Меморандуму про взаєморозуміння припиняється через 30 днів з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння. Положення і умови цього Меморандуму про взаєморозуміння, що стосуються конфіденційності інформації, отриманої до припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння лишатимуться в силі після припинення дії цього Меморандуму.
Вчинено українською, іспанською та англійською мовами у двох відповідних примірниках, при цьому усі тексти є однаково автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму про взаєморозуміння переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Державний комітет За Службу банківського нагляду фінансового моніторингу Республіки Гватемала в особі України Спеціальної контролюючої служби
Підписано в Україні Підписано в Гватемалі 03.09.2005 03.09.2005
Сергій Гуржій Віллі Запата
(підпис) (підпис)
Голова Управляючий з питань банків
Додаток 1
Злочини передбачені в Україні
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.
Додаток 2
Злочини передбачені в Республіці Гватемала
Відповідно до Статті 1 та Статті 2 Закону "Про боротьбу з відмиванням грошей або інших активів, Постанова Конгресу Республіки Гватемала N 67-2001, відмивання грошей або інших активів може виникати внаслідок вчинення будь-якого злочину. Ці норми оформлені наступним чином:
"Стаття 1. Завдання Закону. Завданням даного Закону є попередження, контроль, нагляд та покарання за відмивання грошей або інших активів, що виникає внаслідок вчинення будь-якого злочину, для чого ним встановлюються норми, яких необхідно дотримуватись компетентним органам та уповноваженим особам, перелік яких надано в Статті 18 цього Закону".
"Стаття 2. Злочин з відмивання грошей або інших активів. Відмивання грошей або інших активів є злочином, який вчинено тими особами особисто, або через посередників, які:
а) Інвестують, конвертують або здійснюють будь-яку фінансову операцію з товарами або грошовими коштами, і які усвідомлюють, або внаслідок повноважень, роду занять, місця роботи або професії повинні були б усвідомлювати, що товари або грошові кошти є продуктом, або походять від вчинення злочину.
б) Набувають, володіють, розпоряджаються, мають або користуються активами або грошима, і які усвідомлюють, або внаслідок повноважень, роду занять, місця роботи або професії повинні були б усвідомлювати, що активи або гроші є продуктом, або походять від вчинення злочину.
в) Приховують або чинять перешкоди у визначенні дійсного джерела, походження, місцезнаходження, призначення, переміщення або власності активів або грошей, і які усвідомлюють, що останні є продуктом, або походять від вчинення злочину.
Як можна помітити, законодавство Гватемали не встановлює жодних обмежень щодо злочинів, які можуть вважатись такими, що передують відмиванню грошей або інших активів.