Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою банківського нагляду Республіки Гватемала в особі Спеціальної контролюючої служби щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) грошей або інших активів, одержаних злочинним шляхом

Меморандум · Втратив чинність · поточна редакція від 05.07.2023

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2005 р., № 46, стор. 171, стаття 2929, код акта 34352/2005 (2005-11-30)

• ст. 1
• ст. 2
• ст. 3
• ст. 4
• ст. 5
• ст. 6
• ст. 7
• ст. 8
• ст. 9
• ст. 10
• ст. 11

Історія документа

• 03.09.2005 — Підписання
• 03.09.2005 — Набрання чинності
• 05.07.2023 — Припинення дії, підстава: Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою банківського нагляду в особі Спеціальної контролюючої служби (IVE) Республіки Гватемала щодо співробітництва в сфері обміну інформацією стосовно відмивання коштів або інших активів, пов'язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму

Зв'язки з іншими документами

Припиняється дія (1)

• Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою банківського нагляду в особі Спеціальної контролюючої служби (IVE) Республіки Гватемала щодо співробітництва в сфері обміну інформацією стосовно відмивання коштів або інших активів, пов'язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму

Ще 3 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).