1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
{Назва статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }
Термін "кінцевий вигодоодержувач" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
{Кодекс доповнено статтею 64 - 1 згідно із Законом № 1701-VII від 14.10.2014 }
Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
{Абзац другий частини першої статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }
{Кодекс доповнено статтею 64 - 1 згідно із Законом № 1701-VII від 14.10.2014 ; текст статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }