Ст. 64-1. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства

{Назва статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }

1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

{Абзац другий частини першої статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }

{Кодекс доповнено статтею 64 - 1 згідно із Законом № 1701-VII від 14.10.2014 ; текст статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }