1. Держави-члени повинні вимагати від зобов'язаних зобов’язаних осіб вжиття заходів, пропорційних їхнім ризикам, характеру і розміру, таким чином, щоб працівники були обізнані з положеннями, прийнятими ухваленими відповідно до цієї Директиви, включаючи відповідні вимоги щодо захисту даних.
Зазначені заходи повинні включати участь їхніх працівників у спеціальних поточних навчальних програмах для того, щоб допомагати їм відрізняти операції, які можуть стосуватися відмивання грошей або фінансування тероризму, і надавати їм інструкції щодо подальших дій у таких випадках.
Якщо фізична особа, яка підпадає під будь-яку з категорій, зазначених у пункті (3) статті 2(1) 2(1), здійснює професійну діяльність як працівник у юридичній особі, обов’язки, викладені у цій секції секції, повинні застосовуватися до юридичної особи, а не до фізичної особи.
2. Держави-члени повинні забезпечити доступ зобов’язаних осіб до актуальної інформації про практики відмивачів грошей і спонсорів тероризму та про ознаки, які допомагають визначити підозрілі транзакції.операції.
3. Держави-члени повинні забезпечити, коли це можливо, надання зобов’язаним особам своєчасного зворотного зв’язку про ефективність та подальші дії за наданими звітами повідомленнями про підозру стосовно відмивання грошей або фінансування тероризму.
4. Держави-члени повинні вимагати, якщо застосовно, призначення зобов’язаними особами члена правління, відповідального за виконання законів, підзаконних нормативно-правових актів та законодавчих положень, необхідних для дотримання цієї Директиви.
СЕКЦІЯ 2
Нагляд