1. Для цілей участі в оцінюванні ризику відповідно до статті 7 держави-члени повинні забезпечити спроможність перевіряти ефективність своїх систем боротьби з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму шляхом ведення повних статистичних даних щодо питань, які стосуються ефективності таких систем.
2. Статистичні дані, зазначені в у параграфі 1, 1 повинні включати:
(a) дані щодо розміру і важливості різних секторів, на які поширюється сфера застосування цієї Директиви, включаючи кількість фізичних осіб і установ та економічну важливість кожного сектору;
(b) дані щодо періодичності звітності, повідомлень, розслідувань та судових проваджень щодо відмивання боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму відповідно до національного режиму, включаючи кількість звітів повідомлень про підозрілі транзакції, операції, які передаються органам підрозділам фінансової розвідки, подальші дії, вжиті у зв'язку зв’язку з цими звітами, повідомленнями, та щорічно надавати щорічні дані про кількість розслідуваних випадків, справ, кількість осіб, до яких було застосовано заходи переслідування, кількість осіб, засуджених за злочини з відмивання грошей або фінансування тероризму, види предикатних злочинів, якщо така інформація є доступною, а також вартість в євро власності, яку було заморожено, арештовано або конфісковано;
(c) у разі наявності, дані щодо кількості та відсотку звітів, повідомлень, що призводять до подальших розслідувань, а також щорічний звіт, який надається зобов’язаним особам з детальною інформацією про ефективність і подальші дії за наданими звітами;повідомленнями;
(d) дані стосовно кількості транскордонних запитів на інформацію, які було здійснено, подано, отримано, щодо яких було відмовлено або надано часткову чи повну відповідь органом підрозділом фінансової розвідки, із розподілом за країною контрагента;
(e) людські ресурси, розподілені до компетентних органів, відповідальних виділені компетентним органам, відповідальним за нагляд за боротьбою з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також ресурсів, доступних органу людські ресурси, виділені підрозділу фінансової розвідки для виконання завдань, визначених у статті 32;
(f) кількість виїзних та невиїзних наглядових дій, здійснених на місці або дистанційно, кількість порушень, визначених встановлених на основі наглядових дій і санкцій/адміністративних заходів, вжитих наглядовими органами.
3. Держави-члени повинні забезпечити щорічне оприлюднення їхніх консолідованих статистичних даних.
4. Держави-члени повинні щорічно передавати Комісії статистичні дані, зазначені в параграфі 2. Комісія повинна оприлюднювати щорічний звіт, який підсумовує та пояснює статистичні дані, зазначені в параграфі 2, які повинна який повинен бути доступними доступним на її вебсайті.
СЕКЦІЯ 1
Внутрішні процедури, навчання та зворотній зв’язок