Ст. 35

1. Держави-члени повинні вимагати від зобов'язаних зобов’язаних осіб утримання утримуватися від здійснення транзакцій, операцій, щодо яких вони знають про або підозрюють зв'язок про зв’язок з доходами від злочинної діяльності або фінансуванням тероризму, до вжиття ними необхідних заходів відповідно до пункту (a) першого підпараграфа статті 33(1) і дотримання дотримуватися будь-яких подальших конкретних інструкцій органів підрозділу фінансової розвідки або компетентних органів згідно з правовою системою законодавством відповідної держави-члена.

2. Коли утримання від транзакцій, операцій, зазначених у параграфі 1, є неможливим або може завадити зусиллям, спрямованим на переслідування бенефіціарів підозрюваної операції, відповідні зобов'язані зобов’язані особи повинні негайно після цього своєчасно інформувати органи підрозділ фінансової розвідки.