Ст. 17

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС · порівняння редакції від 2018-07-09 з редакцією від 2021-06-30

Абзаців змінено: 2, вилучено: 0, додано: 0, без змін: 1.

До 26 червня 2017 року європейські наглядові органи повинні видати настанови компетентним органам та кредитним і фінансовим установам, установам відповідно до статті 16 Регламентів Регламенту (ЄС) № 1093/2010, (ЄС) № 1094/2010 та (ЄС) № 1095/2010 1093/2010 про фактори ризику, що повинні враховуватись, і заходи, що повинні вживатись у ситуаціях, що в них у яких доцільне вжиття заходів зі спрощеної комплексної належної перевірки клієнтів. З 1 січня 2020 року EBA, у відповідних випадках, видає такі настанови. Особлива увага повинна приділятися природі й характеру і розміру бізнесу та, у відповідних випадках і пропорційно, повинні визначатися конкретні заходи.

СЕКЦІЯ 3

Посилена комплексна належна перевірка клієнтів

Закреслене — текст редакції від 2018-07-09, підкреслене — текст редакції від 2021-06-30. Порівняння побудовано автоматично й показує різницю, а не норму: для цитування бери суцільний текст потрібної редакції — 2018-07-09 або 2021-06-30.

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.