Додаткові винятки
Додаткові звільнення
1. Держави-члени мають право відмовитись самі, можуть відмовитися самі або дозволити своїм компетентним органам влади відмовитись відмовитися від застосування всіх або частини процедур та умов, встановлених положеннями статей викладених у статтях 3, 4, 5 та 7 цієї Директиви, за винятком статей 20, 22, 23 та 24 Директиви 2007/64/ЕС, 2007/64/ЄС, та дозволити внесення юридичних осіб до реєстру установ-емітентів установ електронних грошей, якщо дотримані виконано обидві такі вимоги:
(a) усі разом види ділової діяльності створюють середню суму емітованих електронних грошей, яка не перевищує граничне значення, встановлене державою-членом, але в будь-якому випадку такі суми не перевищують 5 000 000 євро;
(a) унаслідок усієї господарської діяльності формується середня сума електронних грошей в обігу, яка не перевищує ліміт, що його встановила держава-член, але в будь-якому разі не перевищує 5000000 євро; та
(b) та жодна жодну з фізичних осіб, яка відповідає за управління або здійснення такої ділової діяльності, господарською діяльністю та її функціонування, не була звинувачена звинувачували у злочинах, пов'язаних з пов’язаних із відмиванням грошових коштів грошей або фінансуванням тероризму, або чи в інших фінансових злочинах.
Якщо установа-емітент установа електронних грошей здійснює будь-який з видів діяльності, зазначених в пункті (a) частини 1 провадить будь-яку зазначену у статті 6, які 6(1)(a) діяльність, яка не пов'язані пов’язана з емісією випуском електронних грошей, або будь-яку діяльність, зазначену в пунктах (b)-(e) частини 1 статті 6, 6(1)(b)-(e) діяльність і сума емітованих електронних грошей в обігу заздалегідь не відома, компетентні органи влади повинні дозволити дозволяють такій установі-емітенту установі електронних грошей застосовувати пункт (a) першого пункту підпараграфа на основі репрезентативної частини, яка, як припускається, буде використана частки, яку передбачають використовувати для емісії випуску електронних грошей, за умови, умови що така репрезентативна частина може бути реально оцінена таку репрезентативну частку можна розумно оцінити на основі даних за попередні періоди та у спосіб, переконливий прийнятний для компетентних органів влади. спосіб. Якщо установа-емітент установа електронних грошей не закінчила провадить діяльність достатньо тривалий період здійснення діяльності, довго, таку потребу необхідно оцінювати вимогу оцінюють на основі запланованої прогнозованої суми емітованих електронних грошей, підтвердженої грошей в обігу, яку підтверджено її бізнес-планом, з урахуванням бізнес- планом, за умови внесення будь-якого коригування до такого плану на вимогу компетентних органів влади.органів.
Держави-члени мають право також можуть надавати додаткові винятки згідно з звільнення за цією статтею, на які поширюється додаткова вимога щодо до максимальної суми, що зберігається у суми зберігання на платіжному інструменті або на платіжному рахунку користувача, якщо на якому зберігаються електронні гроші накопичуються.гроші.
Юридична особа, зареєстрована відповідно до цієї частини, цього параграфа, може надавати платіжні послуги, не пов'язані пов’язані з електронними грошима, випущеними відповідно до цієї статті, лише в тому разі, якщо дотримані виконано умови, встановлені в статті 26 Директиви 2007/64/ЕС.2007/64/ЄС.
2. Юридична особа, зареєстрована Від юридичної особи, зареєстрованої відповідно до параграфа 1, повинна мати свій вимагається, щоб її головний офіс був розташований на території тієї держави-члена, в у якій вона фактично здійснює провадить свою діяльність.
3. До юридичної особи, зареєстрованої відповідно до частини 1, має застосовуватись режим, що діє для установ-емітентів електронних грошей. Проте до неї не повинні застосовуватись частина 9 статті 10 та стаття 25 Директиви 2007/64/ЕС.
3. Юридична особа, зареєстрована відповідно до параграфа 1, повинна розглядатися як установа електронних грошей. Проте, до неї не застосовують статтю 10(9) та статтю 25 Директиви 2007/64/ЄС.
4. Держави-члени мають право дозволяти юридичні особі, зареєстрованій відповідно до частини 1, займатись лише деякими з видів діяльності, зазначених в частині 1 статті 6.
4. Держави-члени можуть передбачити, щоб юридична особа, зареєстрована відповідно до параграфа 1, займалася лише деякими з видів діяльності, викладеними у статті 6(1).
5. Юридична особа, зазначена в частині параграфі 1, повинна:
(a) повідомляти компетентним органам влади компетентні органи про будь-які зміни у своєму стані, становищі, які пов'язані пов’язані з умовами, визначеними в частині параграфі 1; та
(b) принаймні кожного року у дату, встановлену компетентними органами влади, надавати звіт про середню суму емітованих електронних грошей.
(b) щонайменше щороку у день, визначений компетентними органами, подавати звіт про середню суму електронних грошей в обігу.
6. Держави-члени повинні вжити вживають необхідних заходів до для забезпечення того, щоб у разі недотримання умов, встановлених положеннями частин припинення відповідності умовам, викладеним у параграфах 1, 2 та і 4, відповідна юридична особа, якої це стосується, звернулася особа зверталася за дозволом отриманням дозволу протягом 30-ти 30 календарних днів відповідно до положень статті 3. Будь-якій такій особі, яка не звернулась звернулася за дозволом отриманням дозволу протягом зазначеного періоду, відповідно до положень статті 10 забороняється забороняють здійснювати емісію випуск електронних грошей.
7. Держави-члени повинні гарантувати, що забезпечити, щоб їхні компетентні органи влади мають мали достатні повноваження для перевірки верифікації безперервного дотримання вимог, встановлених цією статтею.установлених у цій статті.
8. Ця стаття не повинна застосовуватись до положень Директиви 2005/60/ЕС ( 994_774 ) або положень національного законодавства щодо попередження та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
8. Цю статтю не застосовують до положень Директиви 2005/60/ЄС або національних положень щодо протидії відмиванню грошей.
9. Якщо держава-член користується правом використовує право відмови, наданим частиною передбачене у параграфі 1, вона повинна відповідним чином повідомити Комісії Комісію до 30 квітня 2011 року. Держава-член повинна невідкладно повідомляти Комісії заздалегідь Комісію про будь-яку суттєву зміну. Крім будь-які подальші зміни. Окрім цього, держава-член повинна повідомити Комісії повідомляти Комісію про кількість відповідних юридичних осіб, яких це стосується, осіб та повідомляти щороку надавати дані про загальну кількість емітованих суму електронних грошей, випущених грошей в обігу, які випущено станом на 31 грудня кожного календарного року, як зазначено в параграфі 1.
ЕМІСІЯ ТА ВИКУП ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ