Правочини з банками, яким банківську ліцензію видано в Україні або державі - члені Європейського Союзу або Організації економічного співробітництва та розвитку, та публічними компаніями, на які не поширюються вимоги статті 5 - 1 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а також з юридичними особами, у яких суб’єктам, зазначеним у цьому пункті, прямо та/або опосередковано належить більше 50 відсотків акцій, часток, паїв юридичної особи.