Зміни до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

Наказ від 04.02.2013 № 58 · Втратив чинність з 05.05.2015 на підставі z0428-15 · поточна редакція від 05.05.2015

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2013 р., № 19, стор. 73, стаття 663, код акта 66117/2013 (2013-03-19)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 04.02.2013 — Прийняття
• 04.02.2013 — Затвердження, підстава: Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)
• 26.02.2013 — Державна реєстрація
• 19.03.2013 — Набрання чинності
• 05.05.2015 — Втрата чинності, підстава: Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України

Затверджується (1)

• Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)

Змінює документ (1)

• Про затвердження Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

Ще 2 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).