Інформація, що підлягає передачі
1. Для цілей першого підпараграфа статті 28(2) Директиви (ЄС) 2015/2366, якщо заявка на отримання паспорта філії подається платіжною установою, компетентні органи держави-члена походження передають компетентним органам приймаючої держави-члена таку інформацію:
(a) дату отримання повної і точної заявки на отримання паспорта від платіжної установи згідно зі статтею 4;
(b) держава-член, в якій платіжна установа має намір працювати;
(c) тип заявки на отримання паспорта;
(d) назву, адресу і, якщо передбачено, номер дозволу та унікальний ідентифікаційний номер платіжної установи в головній державі-члені відповідно до форматів, викладених у додатку I;
(e) за наявності, код ідентифікації юридичної особи платіжної установи;
(f) особу та контактні дані контактної особи в платіжній установі, яка подає нотифікацію про філію;
(g) адреса філії, яка буде створена в приймаючій державі-члені;
(h) особу та контактні дані осіб, відповідальних за управління філією, яка буде відкрита в приймаючій державі-члені;
(i) платіжні послуги, що надаватимуться в приймаючій державі-члені;
(j) організаційну структуру філії, яка буде створена в приймаючій державі-члені;
(k) бізнес-план, до якого входить прогнозний розрахунок бюджету на перші три фінансові роки, який демонструє, що філія здатна використовувати відповідні та пропорційні системи, ресурси та процедури для ефективного функціонування в приймаючій державі-члені;
(l) опис механізмів управління та внутрішнього контролю філії, до якого входять адміністративні процедури та процедури управління ризиками, який демонструє, що ці механізми управління, механізми контролю та процедури є пропорційними, відповідними, обґрунтованими та адекватними щодо діяльності з надання платіжних послуг у приймаючій державі-члені та відповідають вимогам щодо відмивання коштів та фінансування тероризму відповідно до Директиви 2015/849 Європейського Парламенту і Ради (ЄС) ( - 1 ).
__________
( - 1 ) Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту і Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання коштів та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради та скасовує Директиву 2005/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради та Директиву Комісії 2006/70/ЄС (OB L 141, 5.6.2015, с. 73).
2. Якщо платіжна установа проінформувала компетентні органи держави-члена походження про свій намір передати операційні функції з надання платіжних послуг іншим суб'єктам у приймаючій державі-члені, компетентні органи держави-члена походження повинні відповідно проінформувати про це компетентні органи приймаючої держави-члена.