Запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансовим злочинам
1. Призначені оператори вживають усіх необхідних заходів для виконання своїх зобов'язань відповідно до національного та міжнародного законодавства, у тому числі тих, що стосуються боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами.
2. Відповідно до національних нормативно-правових актів вони повинні інформувати компетентні органи своєї країни про підозрілі транзакції.
3. У Регламенті зазначаються докладні зобов'язання призначених операторів стосовно ідентифікації користувача, ретельної перевірки та процедур виконання положень, які стосуються боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами.