Боротьба з порушеннями, шахрайством та іншими кримінальними злочинами, що впливають на фінансові інтереси Союзу
1. Європейська Комісія та Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) уповноважені на проведення адміністративних розслідувань, у тому числі виїзних перевірок та інспекцій, на території України. Ці розслідування проводяться відповідно до умов, установлених у застосовних документах однієї або кількох інституцій Союзу.
2. Компетентні органи України повідомляють Європейській Комісії або OLAF у розумний строк про будь-який факт або будь-яку підозру, що стали їм відомі стосовно порушення, шахрайства або іншої протизаконної діяльності, що впливає на фінансові інтереси Союзу.
3. Виїзні перевірки та інспекції можуть проводитися в приміщеннях будь-якої фізичної особи, що є резидентом України та отримує фінансування від Європейського Союзу, або будь-якої юридичної особи, що створена в Україні та отримує фінансування від Європейського Союзу, а також будь-якої третьої сторони, що залучена до реалізації коштів Європейського Союзу і є резидентом України або створена в Україні.
4. Комісія або OLAF готує та проводить виїзні перевірки та інспекції у тісній співпраці з компетентним органом України, визначеним Урядом України. Визначеному органові повідомляють заздалегідь у розумний строк предмет, мету і правову основу перевірок й інспекцій для надання ним відповідної допомоги. З такою метою посадові особи компетентних органів України можуть брати участь у виїзних перевірках та інспекціях.
5. На запит органів України виїзні перевірки й інспекції можуть проводитися спільно з Комісією або OLAF.
6. Представники Комісії та працівники OLAF повинні мати доступ до всієї інформації та документації, у тому числі комп’ютерних даних, стосовно відповідних операцій, що необхідні для належного проведення виїзних перевірок та інспекцій. Вони можуть, зокрема, робити копії відповідних документів.
7. Якщо фізична особа, юридична особа або інша третя сторона чинить опір виїзній перевірці або інспекції, то органи України, діючи відповідно до національних норм і правил, надають допомогу Комісії або OLAF, щоб уможливити виконання ними свого обов’язку проведення виїзної перевірки або інспекції. Ця допомога передбачає вжиття відповідних застережних заходів відповідно до національного законодавства, зокрема з метою убезпечення доказів.
8. Комісія або OLAF повідомляють органам України про результати таких перевірок й інспекцій. Зокрема, Комісія або OLAF повинні якнайшвидше доповісти компетентному органові України про будь-який факт або будь-яку підозру щодо порушення, про які їм стали відомі під час виїзної перевірки або інспекції.
9. Без обмеження для застосування кримінального законодавства України Комісія може застосовувати адміністративні заходи й штрафи до юридичних і фізичних осіб України, що беруть участь у впровадженні програми або заходу, відповідно до законодавства Союзу.
10. Для цілей належного виконання цієї статті Комісія або OLAF і компетентні органи України регулярно обмінюються інформацією і, на прохання однієї зі Сторін цієї Угоди, проводять консультації одні з одними.
11. Для сприяння ефективній співпраці та обміну інформацією з OLAF Україна призначає контактну особу.
12. Обмін інформацією між Комісією або OLAF та компетентними органами України здійснюється з належним урахуванням вимог щодо конфіденційності. Персональні дані, щo використовуються під час обміну інформацією, повинні бути захищені згідно з відповідними правилами.
13. Органи України співпрацюють з Європейською прокуратурою, щоб уможливити виконання нею її обов’язку з проведення розслідування, представлення обвинувачення та притягнення до відповідальності винних і співучасників кримінальних злочинів, які впливають на фінансові інтереси Європейського Союзу, згідно з відповідним законодавством.