НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
21.11.2002 N 28-326/4515-7230
Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків
У доповнення до листа від 10.10.01 N 28-211/3883-6079
У доповнення до листа від 10.10.01 N 28-211/3883-6079 Національний банк України доводить до відома комерційних банків інформацію про включення ще двох організацій до переліку фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм.
1. Global Relief Foundation
Names and Addresses for the Global Relief Foundation:
Global Relief Foundation (GRF), a.k.a. Fondation Secours Mondial (FSM) , a.k.a. Secours mondial de France (SEMONDE) Offices in the United States:
P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Foreign Offices:
Fondation Secours Mondial
(a.k.a. Secours mondial de France (SEMONDE)
(a.k.a. Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l.)
(a.k.a. Fondation Secours Mondial vzw)
(a.k.a. FSM)
(a.k.a. Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w.)
(a.k.a. Fondation Secours Mondial - Kosova)
(a.k.a. Fondation Secours Mondial "World Relief")
Additional address:
1) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France
2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium
3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium
4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium
5) Mula Mustafa Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia
6) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia
7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo
8) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo
9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania
10) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan
11) Saray Cad. No. 37 В Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey
Other Foreign Locations:
Afghanistan
Azerbaij an
Bangladesh
Chechnya (Russia)
China
Eritrea
Ethiopia
Georgia
India
Ingushetia (Russia)
Iraq
Jordan
Kashmir
Lebanon
Sierra Leone
Somalia
Syria
West Bank and Gaza
U.S. Federal Employer Identification Number: 36-3804626 V.A.T.
Number: BE 454,419,759
2. Jemaah Islamiya
У разі виявлення рахунків, що належать цим організаціям, а також тих, з яких здійснювались перерахування коштів на користь цих організацій, та на які зараховувались кошти від цих організацій, банк повинен негайно повідомити про це правоохоронні органи (відділи захисту національної державності територіальних управлінь Служби безпеки України) та Національний банк України.
Заступник Голови П.М.Сенищ