НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент банківського регулювання і нагляду
ЛИСТ
22.03.2007 N 43-311/1620-2997
Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по м. Києву і Київській області Територіальним управлінням Національного банку України Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу
Національний банк України доводить до Вашого відома інформацію стосовно можливого надходження до банків України сумнівних пропозицій від компанії "Traga Bank Group Limited" (788-790 Finchley Road, London, England, register of London N 5246305) (далі - Компанія) щодо інвестування в різноманітні проекти 40 млрд. доларів США.
Компанія не має права ведення діяльності на ринку фінансових послуг, оскільки не внесена до відповідного реєстру (Financial Services Authority, FSA Register).
У зв'язку з несвоєчасним поданням податкової звітності (у термін до 28.10.2005 року) та бухгалтерської звітності (у термін до 30.07.2006 року) - Компанію планується виключити з державного реєстру Великобританії.
За інформацією кредитної агенції "First Report", Компанії встановлено кредитний рейтинг, що дорівнює нулю фунтів стерлінгів.
Директорами Компанії є громадянин Росії Фнісім Гранін та громадянин Ізраїлю Мірон Трамбарін, відносно якого правоохоронними органами ФРН, Росії, Бельгії та Швейцарії розслідувалась низка кримінальних справ за підозрою у відмиванні коштів та шахрайстві з фінансовими ресурсами, у тому числі по відношенню до ВАТ АК "Сберегательный банк Российской Федерации".
Враховуючи зазначене, з метою запобігання використанню банківської системи України для здійснення фінансових злочинів, акцентуємо увагу на викладеній інформації з метою недопущення встановлення ділових стосунків та/або проведення операцій із вищевказаною Компанією.
Заступник Голови В.Л.Кротюк