НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент пруденційного нагляду
N 43-111/1045-1529 від 09.03.2000 м.Київ
vd20000309 vn43-111/1045-1529 Кримському республіканському, управлінню по м. Києву і Київській області та обласним управлінням НБУ Комерційним банкам
Стосовно інформації про намагання деяких комерційних фірм,
що мають заборгованість за кредитними угодами, отримати в банківських установах нові кредитні кошти у великих розмірах
Департамент пруденційного нагляду Національного банку України доводить до Вашого відома лист Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України від 25.02.2000 N 8/1-6716.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів в кредитно-банківській сфері Службою безпеки України було отримано інформацію про намагання деяких комерційних фірм, що мають заборгованість за кредитними угодами, отримати в банківських установах України нові кредитні кошти у великих розмірах.
Так, спільне українсько-французське підприємство "Дако" (код 21386883, м.Черкаси, вул.Смелянська 141, директор Добровольський М.Г.), що має заборгованість перед Укрексімбанком на суму 60850392 французьких франків (договір N 2701-158 від 12.11.97 р.), а також не виконало своїх кредитних зобов'язань на значну суму перед АБ "Укргазбанк", намагалося отримати в Черкаському обласному управлінні ВАТ "Державний ощадний банк України" кредит у розмірі 10 млн.грн. В якості застави пропонувалася сільгосптехніка, більша частина якої вже реалізована або передана в експлуатацію підприємствам України по договорам лізінгу та оренди. З метою викрадення коштів Добровольським М.Г. у липні 1999 року було створено підприємство "Маіс-ДакоМТС", на рахунки якої планувалося перевести кредитні кошти банку з використанням низки "фіктивних" фірм.
З метою попередження нанесення значної шкоди банківським установам України просимо вжити відповідні заходи.
Заступник Голови Правління Я.Ф.Солтис