НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
12.01.2008 N 48-016/65-335
Структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по м. Києву і Київській області, управлінням Національного банку України в областях Банкам України Асоціації українських банків Українському Кредитно-Банківському Союзу
Надсилаємо для використання в роботі постанову Правління Національного банку України від 20 листопада 2007 року N 418 ( z1423-07 ) "Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", зареєстровану у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2007 року за N 1423/14690.
Заступник Голови В.Л.Кротюк