НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
06.07.2006 N 48-012/869-7098
Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу
На виконання пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 23.03.2006 N 104 ( z0394-06 ) "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" надсилаємо для використання в роботі наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.04.2006 року N 84 ( z0726-06 ) "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 726/12600.
Принагідно звертаємо увагу на необхідність внесення змін до програмного забезпечення системи автоматизації банку для забезпечення виявлення та блокування операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, у місячний термін з дня отримання цього наказу ( z0726-06 ).
Заступник Голови В.Л.Кротюк