НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
05.11.2008 N 48-012/1831-15380
Банкам України
Національний банк України, використовуючи закріплене в пункті 1 статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (далі - Закон про банки) право адміністративного регулювання просить надати інформацію щодо використання банками протягом 2007 року та 10 місяців 2008 року наданого їм частиною шостою статті 64 Закону про банки права витребувати передбачену законодавством інформацію, необхідну для ідентифікації юридичної особи, її керівників та виявлення операцій, що мають сумнівний характер, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб.
Зокрема, зазначте, чи влаштовувала банк надана на його звернення інформація, а також якими були причини відмов у наданні запитуваної банком інформації.
Вказану інформацію просимо надати на електронну адресу Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України (480umon@u0h2) до 21 листопада 2008 року згідно з формою, що додається.
Виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєв
Додаток
------------------------------------------------------------------
| \ Кількість| 2007 рік(1) |
| \ |-----------------------------------------------|
| \ |Звернень | Отриманих |Відмов |Випадків, коли|
| \ | | відповідей | | не надано |
|Адресати \ | | | | відповідей |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Державна комісія| | | | |
|з цінних паперів| | | | |
|та фондового | | | | |
|ринку України | | | | |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Державна комісія| | | | |
|з регулювання | | | | |
|ринків | | | | |
|фінансових | | | | |
|послуг України | | | | |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Державний | | | | |
|комітет України | | | | |
|з питань | | | | |
|регуляторної | | | | |
|політики та | | | | |
|підприємництва | | | | |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Органи | | | | |
|Міністерства | | | | |
|внутрішніх справ| | | | |
|України | | | | |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Органи Державної| | | | |
|податкової | | | | |
|служби України | | | | |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Органи | | | | |
|Державного | | | | |
|комітету | | | | |
|статистики | | | | |
|України | | | | |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Місцеві органи | | | | |
|влади | | | | |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Інші державні | | | | |
|органи | | | | |
|----------------+---------+--------------+-------+--------------|
|Банки | | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
(1) Аналогічно за 10 місяців 2008 року.