НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
N 18-111/3896-6356 від 15.10.2001
Головні управління Національного банку України в Автономній республіці Крим та по м.Київу і Київській області, територіальні управління Національного банку, Комерційні банки, Асоціація українських банків
Національний банк України відповідно до вимог статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), якою передбачено обов`язок банків запобігати використанню банківської системи з метою легалізації грошей, надсилає до використання в роботі спільну постанову Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 1124 ( 1124-2001-п ) "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)".
При здійсненні своєї діяльності установам Національного банку України, комерційним банкам особливу увагу звертати на додержання відповідно до чинного законодавства України рекомендацій, що викладені у розділі "С" 40 рекомендацій FATF "Роль фінансової системи у боротьбі з відмиванням грошей".
Особливу увагу звернути на пп. 10-29 рекомендацій FATF. Опрацюйте і пропозиції надішліть на адресу Юридичного департаменту НБУ.
Голова В.С.Стельмах