НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
N 28-111/4157-7413 від 08.11.2000 м.Київ
vd20001108 vn28-111/4157-7413 Кримському республіканському, по м.Києву і Київській області, операційному, територіальним управлінням НБУ, банківським та фінансово-кредитним установам
На численні звернення територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків України з метою приведення розяснень Національного банку України у відповідності до п.4 (в) ст.18 розділу V Закону України від 30.06.93 N 3341-XII ( 3341-12 ) "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (із змінами) зобов'язуємо Кримське республіканське, по м.Києву і Київській області, Операційне, територіальні управління Національного банку України (далі - територіальні управління НБУ), банківські та фінансово-кредитні установи при одержанні клопотань про видачу ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою повідомляти про це спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України (до повідомлення додавати копії документів, що свідчать про характер операції).
Видача територіальними управліннями НБУ, банківськими та фінансово-кредитними установами індивідуальних лицензій, які дають право заявнику на здійснення операцій з іноземною валютою, або надсилання до Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України пакету документів для видачі зазначених індивідуальних ліцензій здійснюється лише у разі отримання територіальними управліннями НБУ, банківськими та фінансово-кредитними установами позитивних висновків зазначених правоохоронних органів (при отриманні негативних висновків - документи повертаються заявнику із зазначенням підстав відмови).
Видача територіальними управліннями НБУ, банківськими та фінансово-кредитними установами дозволів, реєстраційних свідоцтв, довідок про реєстрацію, які дають право заявнику на здійснення операцій з іноземною валютою здійснюється без попереднього інформування про це спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.
Лист Національного банку України від 21.07.2000 N 28-111/2609 ( v2609500-00 ) втрачає чинність з виходом цієї телеграми.
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов