НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
N 28-311/2852 від 07.08.2000 м.Київ
vd20000807 vn28-311/2852 Кримському республіканському, по м.Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, Комерційним банкам України
Департамент валютного контролю та ліцензування звертає увагу уповноважених банків України на збільшення випадків неконтрольованого встановлення в пунктах обміну іноземної валюти курсів обміну, що вводять в оману клієнтів.
У зв'язку з вищезгаданим отримано числені скарги громадян на неможливість повернення втрачених коштів у зв'язку з відмовою касирів пунктів обміну іноземної валюти проводити сторнування операцій купівлі та продажу інозеної валюти.
Повідомляємо, що відповідно до абзацу 2 підпункту 7) пункту 2.1 Технічних вимог до автоматизації операцій з валютою в пунктах обміну, затверджених постановою правління Національного банку України N 226 ( v0226500-95 ) від 15.09.95 р., облік усіх операцій, які проводяться в пунктах обміну іноземної валюти, здійснюється у відповідному реєстрі і анулювання зареєстрованої операції дозволяється у разі технологічної необхідності (помилка, відмова клієнта), але всі операції з анулювання мають фіксуватися без втрати інформації та можливості її зміни.
Таким чином відмова сторнувати операції за вимогою клієнта є грубим порушенням нормативно-правового акта Національного банку України.
Пропонуємо уповноваженим банкам більш виважено підійти до курсоутворення в пунтках обміну іноземної валюти та в триденний строк у кожному пункті обміну іноземної валюти на видному місці вивісити повідомлення великими літерами наступного змісту:
"Відповідно до абзацу 2 підпункту 7) пункту 2.1 Технічних вимог до автоматизації операцій з валютою в пунктах обміну, затверджених постановою Правління НБУ N 226 від 15.09.95 р., АНУЛЮВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ У РАЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НЕОБХІДНОСТІ (помилка, ВІДМОВА КЛІЄНТА)."
Територіальним управлінням НБУ забезпечити контроль за дотриманням вказаної вимоги. Відмова анулювання операції на вимогу клієнта вважати підставою для застосування найсуворіших заходів впливу, в тому числі скасування реєстрації відповідних пунктів обміну.
Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування С.О.Брагін